El negocio ilegal es un delito bastante frecuente en el campo de las pequeñas empresas. Esto se debe al hecho de que cada empresario novato actúa según el principio "mientras no haya una fila de clientes en la puerta, no hay necesidad de registrar oficialmente el caso".
Hay un cálculo económico frío en esto: si no hay ganancias, entonces no hay nada para pagar impuestos y otros pagos. Y en el caso de registrar una empresa, deberán pagarse en cualquier caso, incluso si el asunto personal está perdido. Por un lado, el estado entiende esto, por lo tanto, la legislación vigente permite a un empresario novato dar los primeros pasos en su negocio sin registrarse legalmente. Pero el problema es que la línea entre actividad legal, delito e incluso delito en esta área es muy delgada. ¿Dónde está la línea de la legalidad?
Concepto de negocio ilegal
Para entender qué constituye un negocio ilegal, debe definir su forma legal. El emprendimiento es una actividad sistemática basada en la planificación, el capital y los riesgos propios, con el objetivo de obtener ganancias.
Por lo tanto, la actividad empresarial ilegal es la actividad descrita anteriormente realizada en su totalidad o en parte fuera del campo legal. Además, su ilegalidad puede expresarse por varios factores.
Tipos de emprendimiento ilegal
Una empresa se considerará ilegal si la actividad comercial real está fuera del campo legal, o si está asociada con el uso o tráfico de bienes prohibidos. Por ejemplo, el tráfico es un negocio ilegal. En este caso, la ilegalidad está determinada por la esencia de los actos realizados.
La actividad comercial será ilegal incluso si se lleva a cabo sin registro de la manera prescrita por la ley, sin obtener las licencias y permisos apropiados, o con una violación sistemática de las condiciones o normas de licencia establecidas. Entonces, si un ciudadano vende petardos en la transición, realiza negocios ilegales por varios motivos a la vez: realiza actividades sin registro, en un lugar no especificado, sin licencia. Al mismo tiempo, una clínica médica privada registrada de la manera prescrita por la ley, con licencia, pero practicando el parto en el hogar, también estará fuera del campo legal, ya que viola las condiciones de la licencia.
Sujetos de negocios ilegales
Los sujetos de negocios legales pueden ser empresarios privados y organizaciones comerciales, así como empresas estatales y municipales.
Los sujetos de la actividad económica ilegal pueden ser un círculo mucho más amplio de personas. Por lo tanto, los negocios ilegales pueden ser realizados por un individuo que no es un empresario individual, partidos políticos y otras organizaciones sin fines de lucro que tienen prohibido hacer negocios, sujetos de poder (autoridades estatales y gobiernos locales, así como funcionarios).
Un tema especial de negocios ilegales es un grupo organizado de personas que tiene una responsabilidad penal más pesada y necesariamente penal por tales actividades.
Responsabilidad por negocios ilegales
Si un negocio cae bajo la definición de "negocio ilegal", el castigo se puede imponer a sus propietarios en cualquier momento. Un empresario ilegal puede ser considerado responsable administrativa y penalmente, así como también responsabilidad civil.
La base para llevar a la responsabilidad administrativa es el hecho de la violación de la orden de conducir el propio negocio. Para enjuiciar, es importante el hecho de causar daños sustanciales al estado o los ciudadanos en la forma de exponerlos al peligro o causar pérdidas.
La responsabilidad civil es un derivado de la responsabilidad administrativa o penal, solo puede surgir con la apelación privada de las personas lesionadas ante el tribunal.
Responsabilidad administrativa por emprendimiento ilegal
Las actividades comerciales ilegales menos peligrosas socialmente son de responsabilidad administrativa. El Código de Infracciones Administrativas establece una multa para tal negocio con la confiscación de los medios de tal ofensa o sin ella.
Las personas culpables de tal mala conducta son llevadas a responsabilidad administrativa únicamente por el hecho de su comisión. Es decir, por ejemplo, una mujer en la transición vende flores, y las agencias de aplicación de la ley o la inspección fiscal establecieron que esta mujer hace esto regularmente, mientras que ella no es una empresaria individual o un empleado de otra persona.
En este caso, dicho empresario es responsable. No importa la cantidad de ganancias que recibió durante el mes o todo el período de actividad. La rigurosidad de la responsabilidad depende de si una persona es traída por primera vez o si es un infractor malicioso de la ley.
La policía, los fiscales, las autoridades fiscales federales y las autoridades que otorgan licencias pueden ser responsables administrativamente. El castigo en sí solo lo establece el tribunal de conformidad con la Parte 1 del art. 14.1 del Código de Infracciones Administrativas. La multa administrativa por negocios ilegales es de hasta 2 mil rublos.
Responsabilidad penal por negocios ilegales
El artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia "Emprendimiento ilegal" penaliza los negocios ilegales. El castigo por un acto de este tipo solo es posible si el beneficio de este excede los 250,000 rublos, o por organizar su propio negocio sin registrarse y obtener permisos si esto daña a las personas.
También enjuiciado por llevar a cabo actividades prohibidas o tráfico de bienes prohibidos. Es decir, para cualquier acto, cuya ocupación es un delito separado. Por lo tanto, cualquier actividad económica fuera del campo legal, cuyo ingreso excede los 250,000 rublos, es penalmente castigable. Además, la responsabilidad penal de tales negocios ante los traficantes, traficantes de drogas y otros elementos criminales que violan regularmente la ley penal con fines de lucro no es inevitable.
Es decir, de hecho, los empleados de una empresa oficialmente registrada también pueden ser sometidos a responsabilidad penal por emprendimiento ilegal si funciona de manera ilegal.
La responsabilidad penal puede expresarse tanto en una multa con confiscación como en prisión. La multa por actividades comerciales ilegales y confiscación generalmente amenaza a quienes evaden el registro y el encarcelamiento: para empresarios ilegales, organizadores de empresas fantasmas que por sus acciones causan daños a sus clientes o los ponen en peligro (por ejemplo, la práctica médica ilegal).
Negocios ilegales y pago de impuestos
Uno de los factores para llevar a un empresario ilegal ante la justicia es la obtención de ganancias, que no están sujetas a impuestos.Pero, ¿y si el empresario en la sombra paga impuestos? El hecho es que una actividad única o intermitente sin registro oficial ante las autoridades del Servicio de Impuestos Federales no califica como actividad comercial ilegal, pero en este caso, la persona que realiza dicha actividad debe declarar sus ingresos y pagar impuestos sobre ellos.
Suponga que una persona privada cometió una actividad inconsistente, pagó impuestos regularmente, pero con el tiempo, la actividad comercial se hizo cada vez más frecuente y al final se volvió sistemática. Al mismo tiempo, la actividad comercial no es de naturaleza ilegal (por ejemplo, el comercio de semillas) y no requiere licencias y otros permisos.
¿Sería dicha persona responsable de negocios ilegales? Por un lado, la ley no establece clemencia para tales personas. Por otro lado, si paga impuestos, el Servicio de Impuestos Federales siempre sabrá si tales actos se llevan a cabo sistemáticamente o no. Por lo tanto, cuando los ingresos comienzan a aumentar, es probable que una persona privada reciba una advertencia sobre la necesidad de registrarse. Ignorando la advertencia, el empresario en la sombra recibirá con razón su multa administrativa.
En cuanto a la responsabilidad penal, tal empresario simplemente no tendrá tiempo para ganar 250,000 rublos, ya que será multado en virtud de un artículo administrativo, después del cual se registrará sin dudarlo. Si continúa violando la ley nuevamente, entonces vendrá responsabilidad penal ciertamente, naturalmente y de manera justa. Se deduce que es poco probable que una persona privada que paga impuestos regularmente reciba citación como nieve en su cabeza. Pero los ciudadanos que tienen una actividad empresarial ilegal que florece en las sombras corren el riesgo de ser castigados en la mayor medida de la ley.
Responsabilidad civil por negocios ilegales
La detección por parte de las autoridades reguladoras de un negocio ilegal ciertamente conducirá a su terminación e invalidación de todos los acuerdos celebrados dentro de su marco. En este caso, el empresario ilegal tiene obligaciones civiles con sus clientes, a saber: devolver los fondos recibidos, así como pagar la multa estipulada por la ley civil.
En este caso, la responsabilidad recaerá no solo en la persona que aceptó directamente el dinero, sino también en todos los involucrados en la organización del negocio ilegal. Las contrapartes de un distribuidor ilegal pueden exigir un reembolso y una compensación dentro de los tres años desde el momento en que se enteraron de su trabajo fuera del campo legal. Los clientes que hayan recibido el servicio o producto esperado, pero que no estén satisfechos con su calidad, también pueden solicitar un reembolso. Al mismo tiempo, pueden presentar sus reclamos también dentro de los tres años.
La responsabilidad civil puede afectar no solo a la entidad jurídica como sujeto del delito, sino también a sus fundadores por la participación ilegal en actividades empresariales, aunque en realidad solo pueden recibir dividendos. Responsabilidad de los fundadores. limitado a sus acciones o al monto establecido por la carta.
Acciones que implican el reconocimiento de negocios como ilegales
Un negocio legal puede ser declarado ilegal si se cancela el registro estatal de un empresario individual o una entidad legal, y sus documentos constitutivos, licencias y permisos se invalidan. El hecho es que tales acciones significan que la empresa o el empresario individual nunca trabajaron legalmente. Por lo tanto, si tales empresarios ilegales violaron los derechos de alguien por sus acciones, entonces pueden ser considerados responsables de negocios ilegales.La responsabilidad en este caso se expresa en el hecho de que todas las transacciones realizadas por dicha entidad comercial pueden declararse inválidas mediante una decisión judicial.
Cómo escribir una queja sobre un empresario ilegal
Tiene sentido escribir una queja contra un empresario ilegal cuando desea que deje de realizar sus actividades. Si solo desea una compensación por el daño moral y material causado, tal queja no será de ayuda. Pero si un empresario ilegal viola el orden público y las reglas de operación de locales, por ejemplo, coloca la producción en un edificio residencial y por lo tanto pone en peligro la seguridad de los residentes y viola un estilo de vida tranquilo, entonces tiene sentido escribir una queja a las autoridades competentes de que se están llevando a cabo negocios ilegales.
¿Dónde quejarse en este caso? Tales apelaciones son consideradas por la policía, los fiscales, el Servicio de Impuestos Federales, así como por las autoridades que otorgan licencias. Es muy importante elegir la autoridad correcta para presentar una queja para no ser denegada debido a la falta de la jurisdicción necesaria para tratarla. La policía está considerando quejas contra empresarios ilegales como comerciantes en transiciones, productores de alcohol ilegal, etc. Los organismos del Servicio de Impuestos Federales consideran tales quejas con respecto a los empresarios ilegales, cuya ilegalidad se debe a la falta de registro o una cierta autorización emitida por el Servicio de Impuestos Federales, o aquellos con ganancias sombra significativas. Sobre la base de esta especificidad, es posible escribir quejas a las autoridades fiscales si sabe exactamente cuáles son las violaciones de ese hombre de negocios, y no solo porque sus actividades interfieren con usted.
Las autoridades que otorgan licencias consideran las quejas solo con respecto al cumplimiento de las condiciones de licencia, así como a la implementación de negocios sin licencia. Aquí, también, es poco probable que un ciudadano que vive o trabaje en el vecindario pueda conocer la presencia de un empresario sospechoso de un permiso. Si el hombre de negocios que viola sus derechos no es tan mezquino, o su ilegalidad no es tan obvia que el caso fue considerado por la policía, o si ya ha sido rechazado, debe comunicarse con la oficina del fiscal. Puede escribir una queja a la oficina del fiscal, independientemente de la naturaleza de la actividad empresarial ilegal. El mecanismo para la consideración de apelaciones, quejas y solicitudes por parte de la fiscalía prevé la redirección de la solicitud a las autoridades de la jurisdicción pertinente. Por lo tanto, si no sabe dónde escribir una queja, es mejor ir allí.
Puede quejarse de negocios ilegales escribiendo una declaración sobre el delito. Debe escribir una queja si, en su opinión, un negocio ilegal viola sus derechos legales o simplemente interfiere con el estilo de vida normal. En este caso, la queja debe describir las circunstancias de hecho que indican una violación de sus derechos. Si sabe con certeza que las acciones del empresario en la sombra caen bajo la calificación de un artículo criminal, puede escribir una declaración sobre el crimen.
En este caso, se implica un gran negocio ilegal. El Código Penal de la Federación de Rusia y el Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia requieren el cumplimiento de ciertas reglas al preparar una declaración. En primer lugar, en dicha declaración debe escribir en qué artículo del código penal se encuentra la actividad de su delincuente, además, debe describir correctamente sus actividades para confirmar la calificación de un acto ilegal. Además, necesitará documentos de respaldo y, lo más importante, confirmación del daño causado por tales actividades a usted personalmente. En la parte que solicita tanto la denuncia como la declaración de delito, debe escribir lo que le pide al organismo de control. En el encabezado del documento debe indicar su pasaporte y datos de contacto con un número de teléfono.
Apelación de decisiones y protocolos para responsabilizar a la actividad económica ilegal
Llevar a un empresario ilegal ante la justicia requiere una cuidadosa preparación y recopilación de documentos, por lo tanto, si la policía o el organismo regulador aún decide acusarlo, debe tener pruebas sustanciales. Los hechos establecidos se documentan mediante un acto de verificación de las autoridades de cobranza. Sobre la base de la ley, se elabora un protocolo con el que dicho organismo tiene todas las posibilidades de ganar en los tribunales.
Por lo tanto, el protocolo debe ser apelado antes de que sea presentado ante el tribunal por una autoridad policial o reguladora. La apelación se lleva a cabo de la manera prescrita por el Código de Infracciones Administrativas. Puede apelar solo el protocolo, aunque será necesario referirse a las circunstancias no comprobadas especificadas en la ley. El acto en sí no puede ser impugnado, porque este documento solo confirma que la policía o el organismo regulador llevó a cabo la auditoría y formuló su propia opinión subjetiva sobre las actividades de los inspeccionados en un determinado momento.
Según los resultados de la revisión, el tribunal puede cancelar el protocolo o dejarlo en vigor. La cancelación del protocolo exime a la persona de responsabilidad. Se recomienda que primero apele la decisión o el protocolo ante una autoridad superior. Por lo tanto, es posible, por un lado, ahorrar en costos legales y, por otro lado, averiguar de la autoridad superior qué documentos él, y por lo tanto el tribunal, está dispuesto a aceptar como confirmación de inocencia.
Si la realización de actividades empresariales ilegales ha llevado a la apertura de un caso penal, no se puede evitar el tribunal. Es casi imposible defenderse en los procesos penales, por lo que tendrá que contratar a un abogado que estudie el caso y proteja los intereses del delincuente tanto como sea posible. En este caso, debe contratar a un defensor inmediatamente después de recibir la primera citación a la policía o al fiscal. En casos raros, las propias agencias policiales cierran los casos antes de ser llevados a los tribunales si los argumentos de la defensa son constructivos y convincentes.
Resumiendo todo lo anterior, podemos concluir que la implementación ilegal de la actividad empresarial es peligrosa, porque puede caer en desgracia ante la ley e incluso encontrarse en la cárcel. Al mismo tiempo, puede llevar a cabo su propio negocio durante años sin darse cuenta de las posibles consecuencias hasta que se descubran violaciones. Además, el emprendimiento ilegal afecta negativamente la reputación comercial de un empresario e incluso puede hacer que personas y competidores insatisfechos lo obliguen a abandonar el mercado. Tanto una gran empresa ilegal como un comerciante simple en transición pueden ser considerados responsables de actividades comerciales ilegales. Por lo tanto, es mejor asegurarse de registrar su negocio con anticipación y obtener todos los permisos.
