Rikoslaki säätelee seuraamuksia useista taloudellisista rikoksista. Laiton toimii yhtenä heistä. pankkitoiminta. Art. Rikoslain 172 §: ssä säädetään rangaistus tästä teosta. Mieti normaalia yksityiskohtaisemmin. 
Art. Rikoslain 172: corpus delicti
Rahoitus- ja luotto-organisaation suorittamasta toiminnasta ilman rekisteröintiä tai ilman lupaa (erityislupa) tarvittaessa rangaistaan:
- Käteisvarojen perintä 100–400 tuhatta ruplaa. tai sakko, jonka määrä on rikoksentekijän tulot 1-2 vuodeksi.
- Vankeutta.
- Pakkotyö.
Kaksi viimeistä virkettä voidaan määrätä enintään 4 vuodeksi. Lisäksi vankeuteen voidaan liittää sakko, joka voi olla jopa 80 tuhatta ruplaa. tai ansaitsemalla tulon määrä kuudeksi kuukaudeksi. Taidelause Venäjän federaation rikoslain 172 §: n 2 momentti nimitetään, jos laiton toiminta on aiheuttanut suurta vahinkoa henkilöille, organisaatioille tai valtiolle tai jos se osallistuu suuren voiton katsottavaan voittoon. 
Raskauttavat olosuhteet
Ilmoitettu taiteen ensimmäisessä osassa. Rikoslain 172 §: n nojalla teot voidaan tehdä:
- Järjestetty ryhmä.
- Kun voitto on tunnustettu erityisen suureksi.
Näissä tapauksissa uhrit uhkaavat:
- Pakkotyö kestää jopa 5 vuotta.
- Enintään 7 vuotta vankilaa.
Viimeisessä virkkeessä tuomioistuin voi lisäksi määrätä sakon, joka on enintään miljoona p. tai muodostavat yhteisön tulot enintään 5 vuodeksi.
Kommentit
Laittoman pankkitoiminnan kohteena ovat rahoitus- ja luotto-operaatioiden toteuttamisesta johtuvat suhdetoiminta. Art. Rikoslain 172 §: ssä määritellään tapaukset, joissa sitä sovelletaan. Erityisesti rangaistus määrätään, jos organisaatio harjoittaa toimintaa ilman rekisteröintiä tai lisenssiä (jos sitä vaaditaan). Rekisteröintimenettelystä säädetään laissa. Erityisesti sen pakollisuus on vahvistettu liittovaltion keskuspankista annetussa laissa "Pankeista ja niiden toiminnasta". Normatiivisten säädösten mukaan kaikki oikeushenkilöinä toimivat rahoitus- ja luottorakenteet on rekisteröitävä laissa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. 
Rekisteröinnin yksityiskohdat
Pankkiorganisaatioiden rekisteröinti tapahtuu edellä määritellyn lainsäädännön mukaisesti. Tämän menettelyn suorittaa keskuspankki. Lupa ja rekisteröinti tehdään viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vaadittujen asiakirjojen toimittamispäivästä. Samanaikaisesti on otettava huomioon hakijan vaatimat paperipaketit. Rahoitus- ja luotto-organisaation toiminta tulee olemaan yksi tavaroissa kuvatun rikoksen objektiivisen osan muodoista. Rikoslain 172 §: n 2 momentissa, vain jos se toteutetaan hankkimatta oikeushenkilön asemaa.
vivahteet
Rahoitus- ja luottorakenteella on oikeus harjoittaa kaikenlaista peruskirjassa määrättyä pankkitoimintaa, jos se on lain sallimaa. Joillakin alueilla, mukaan lukien selvitysoperaatioihin liittyvät työt tehdään vain lisenssin mukaisesti. On syytä kiinnittää huomiota rikoksen objektiivista osaa koskevan merkin sanamuotoon, josta säädetään 5 artiklassa. Rikoslain 172 §. Yleensä käytetään kahta käsitettä. Ensimmäinen on pankkitoiminta, toinen on operaatiot. Artiklan määräyksissä jälkimmäinen on suljettu suluissa.Kielen kieliopillisen tulkinnan tulisi osoittaa käsitteiden identiteetti. Todellakin, kun on analysoitu liittovaltion normeja pankkitoiminnan alalla, voidaan todella väittää, että merkityksessä nämä termit ovat hyvin samankaltaisia. Samaan aikaan "pankkitoimintojen" käsitettä pidetään laajemmassa merkityksessä kuin "toiminnan". 
Termien eriyttämisen merkitys
Jos organisaatio harjoittaa pankkitoimintaa tai suorittaa tiettyjä toimia ilman lupaa, silloin rikoksen kvalifioinnissa ei yleensä ole vaikeuksia. Samaan aikaan oikeudellisessa tutkintakäytännössä on erilaisia tilanteita. Esimerkiksi:
- Oikeushenkilö, jolla on keskuspankin myöntämä toimilupa suorittaa erityisiä toimia, jotka eivät liity niihin toimiin, joiden monimutkaisuus mahdollistaa sen toiminnan luonnehtimisen kokonaisuutena pankkitoiminnaksi, suorittaa ne kuitenkin.
- Lisenssin peruuttamisprosessia koskevan asetuksen mukaisesti organisaatiolle on peruutettu lupa suorittaa tiettyjä laskelmia. Kiellosta huolimatta oikeushenkilö täyttää ne edelleen.
Ensimmäisessä tapauksessa teko katsotaan laittomaksi toiminnaksi ja toisessa toimien laittomaksi tekemiseksi.
Subjektiivinen osa
Art. Rikoslain 172 §: ssä kuvataan syyllisyys tahallisessa muodossa. Tuomiota tehtäessä rikollisten tavoitteet ja motiivit otetaan huomioon. Jokainen terveen ihminen, joka on täyttänyt 16 vuotta, voi olla rikoksen kohteena. Kaupallisen yrityksen päällikkö, henkilö, jolla on tietty ominaisuus (esimerkiksi finanssilaitoksen työntekijä), ja kansalainen, joka ei työskentele tässä organisaatiossa, voivat olla syyllisiä.
