Valuuttalainsäädäntö asettaa joukon vaatimuksia taloudellisiin suhteisiin osallistuville yhteisöille. Olemassa olevien määräysten rikkomisesta vastuu on vahvistettu. Erityisesti rikosoikeudellista rangaistusta säädetään velvollisuudesta kiertää kotimaassaan tai Venäjän federaation valuutassa olevia varoja. Seuraavaksi harkitse asiaan liittyviä seuraamuksia koskevaa sääntöä. 
Art. Rikoslain 193 kohta
Tämä normi määrittelee rangaistuksen sellaisten vaatimusten rikkomisesta, jotka liittyvät määrien siirtämiseen yhdestä tai useammasta ulkomaalaisesta ulkomaisten kauppasopimusten (sopimusten) nojalla erääntyneiden henkilöiden tileille ulkomaalaisilla sopimuksilla suoritetuista töistä, siirretyistä tavaroista, henkisestä omaisuudesta, yksinoikeudesta siihen, tietoihin ja toimitettuihin tietoihin palvelut. Valuuttalainsäädäntö velvoittaa nämä yhteisöt siirtämään maksut tilille kotimaisessa valtuutetussa pankkilaitoksessa tai maan ulkopuolella. Normissa määrätään myös rangaistus yhden tai useamman asukkaalle siirretyn määrän palauttamista koskevien vaatimusten rikkomisesta tavaroille, joita ei tuoda valtion alueelle tai joita ei ole saatu siellä, tuottamattomasta työstä, suorittamattomista palveluista, luovuttamattomista immateriaalioikeustuotteista ja yksinoikeudesta, samoin kuin tiedoista. Tällöin maksu voi olla sekä kotimainen että ulkomainen valuutta.
seuraamukset
Edellä mainituista Art. Rikoslain 193 mukaan:
- Sakko 200-500 tuhatta ruplaa. tai tuloina, mukaan lukien palkka, 1-3 grammalle.
- Pakollinen työ.
- Vankeus samalle ajanjaksolle.
Kahden viimeisen seuraamuksen kesto on enintään 3 vuotta. 
Pätevä kokoonpano
Edellä mainitut teot voidaan panna täytäntöön:
- Erityisen suurena pidetyn määrän verran.
- Järjestäytynyt ryhmä tai henkilöt etukäteen sopimalla
- Selvästi väärän asiakirjan käyttäminen
- Rahoitustoimiin ja muihin rahan ja muun omaisuuden kauppoihin liittyvien rikosten tekoon perustetun oikeushenkilön kautta.
Tällaisista teoista rikoksentekijälle voidaan määrätä enintään viiden vuoden vankeusrangaistus sakolla, joka on jopa miljoona ruplaa. tai yhtä suuri kuin tulot enintään 5 vuodeksi tai ilman palautusta.
huomautus
Asetuksen (EY) N: o 4064/89 mukaisten säädösten koko Rikoslain 193 §: n nojalla pidetään suurina, jos palauttamatonta tai käyttämättä jäänyttä summaa on enemmän kuin 6 miljoonaa, erityisen suurta - 30 miljoonaa. Samanaikaisesti rahoitustaloustoimilla ei ole merkitystä kerran tai toistuvasti. Vuotta pidetään vertailujaksona. 
Art. Rikoslain 193: kommentit
Tässä normissa käytetyt käsitteet selitetään liittovaltion laissa nro 173. Erityisesti Art. 1 määrittelee, mikä valuutta on, asukkaat, valtuutetut pankit. Art. Asetuksen 19 artiklassa vahvistetaan menettelyt ja ehdot, joiden mukaisesti määrät hyvitetään tilille. Siinä säädetään myös poikkeuksista. Erityisesti on tapauksia, joissa asukkaat eivät voi siirtää määriä valtuutettuihin pankkeihin. Mutta joissakin tapauksissa, jos varat myönnettyjen poikkeusten mukaisesti hyvitetään yhteisöjen, kolmansien osapuolten tilille, mukaan lukien ulkomailla sijaitsevissa rahoituslaitoksissa avatut varat, niitä tulisi käyttää vastaavien vastuiden suorittamiseen.Muussa tapauksessa summa tulisi siirtää asukkaiden tileille valtuutetuissa pankeissa.
Säädöksen sisältö
Rikoksesta, jonka vastuu perustuu Rikoslain 193 §: ssä tarkoitetaan kieltäytymistä vaatimusten noudattamisesta, toisin sanoen toimimattomuudesta. Rahoituksen käyttö ennen niiden hyvittämistä valtuutetun pankkiorganisaation tilille seuraa yleensä käyttäytymistä, joka muodostaa lain objektiivisen puolen. Rikoksessa tarkoitetaan tarkoituksellista laiminlyöntiä asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi ulkomaisen valuutan vastaanottamisen varmistamiseksi s / s. Teon katsotaan valmistuvan ajanjakson alkamisesta sen ajanjakson loppuun, jonka päättymisen jälkeen henkilön olisi pitänyt suorittaa palautus. 
Vaikutusominaisuudet
Käsitettä "rahoituksen palauttamatta jättäminen ulkomailta" tulkitaan kirjaimellisesti "määrien kieltämättä jättämisestä kotimaan pankkien tileille". Art. Liittovaltion lain nro 173 19 §: n 1 momentin nojalla asukkaiden on ulkomaista taloudellista toimintaa harjoittaessaan varmistettava asiaa koskevissa sopimuksissa (sopimuksissa) vahvistetuissa määräajoissa:
- Niiden saaminen tililtä ulkomaisilta, jotka asuvat ulkomailta tai kansalliselta valuutalta, mikä johtuu heille transaktioiden ehtojen mukaan.
- Tavaroiden, joita ei tuoda maahan tai joita ei ole saatu tullialueelta, määrien palautus.
FCS: n 28. tammikuuta 2010 päivätyn kirjeen mukaan vastuu syntyy, jos ulkomaankauppasopimuksessa (sopimuksessa) asetettua ulkomaisen valuutan palauttamisaikaa rikotaan, rikoslain artikloissa tarkoitetun aineellisen vahingon tapauksessa. Tässä tapauksessa on huomattava, että määräaika ilmoitetaan jokaiselle sopimukselle erikseen. Tässä suhteessa kunkin sopimuksen mukaisista velvoitteista kiertämistä pidetään itsenäisenä ja loppuun saatetuna rikoksena. 
lisäksi
Edellisessä Art. 193 sisälsi vain yhden osan. Liittovaltion lailla nro 134 otettiin osa 2 käyttöön. Siinä säädetään vastuusta useiden henkilöiden teoista, jotka ryhmä on järjestänyt fiktiivisin asiakirjoin, pelkästään rikollisiin tarkoituksiin perustettujen organisaatioiden välityksellä, ja määrän katsotaan olevan erityisen suuri. Oikeushenkilön perustaminen tapahtuu siviililaissa ja muissa säädöksissä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Tässä tapauksessa organisaatiota pidetään vakiintuneena rekisteröintihetkestä ja asiaankuuluvien merkintöjen kirjaamisesta rekisteriin. Verolaki asettaa oikeushenkilöiden velvollisuuden toimittaa tilinpäätös. Valuuttamääräiset liiketoimet sekä suuria määriä Venäjän rahat ovat sääntelyviranomaisten valvonnassa. Normatiivisilla säädöksillä vahvistetaan erityiset säännöt niiden tekemiselle. Niitä sovelletaan sekä maan sisällä että ulkomaankaupan toteuttamiseen liittyviin liiketoimiin. Rikkomusten yhteydessä valvontaviranomaisilla on oikeus pitää vastuussa olevat vastuuhenkilöt.