Manapság a felekezetek intézménye az offshore ipar fontos elemévé vált. Ráadásul nagyon aktívan fejlődik.
Bár hat hónappal ezelőtt nem volt értelme egy jelölt igazgatót igénybe venni felesleges szükséglet nélkül. Az offshore regisztrátorok által kínált standard menedzser jelenléte a gyakorlatban akadályozza meg például a szingapúri vagy hongkongi társaságok bankszámlájának megnyitását. Nézzük meg, hol kezdjük el a cég regisztrációjának folyamatát.
Első lépések
Ha klasszikus offshore társaságot rendel egy részvényesvel és / vagy jelölt igazgatóval, egy jó tanácsadó mindig figyelmeztet téged két dologra. És ezek a dolgok nagyon fontosak, ezért ne utasítsa el őket. Először arról fog beszélni, amit soha nem lehet megtenni, ha az offshore társaságának jelöltje van (például nyitott számlák bizonyos bankokban és országokban). Másodszor arról, hogy miként lehetne dokumentálni jogait, ha ilyen személy úgy dönt, hogy beavatkozik a társaság tulajdonába.
Ezért offshore társaság megrendelésekor csak szakmai közvetítőt kell választania. Ennek számos jó oka van:
1. A regisztrációs ügynökök 99% -a beszél angolul, csak a saját joghatóságukon belül vannak kompetensek, és csak a szolgáltatásaik értékesítése iránt érdeklődnek. Természetesen vannak kivételek, de ez nagyon ritka.
2. A regisztrációs ügynököknek ellenőrzött kimutatásokat kell benyújtaniuk. Ha egy cégvezetőt egy jelöltjelöltet regisztrálnak közvetlenül, akkor bekerülhet az ellenőrzés alá, és aláírhatja a kiegészítő dokumentumokat és nyomtatványokat.
3. A regisztrációs ügynökök leggyakrabban együttműködnek szakmai közvetítőkkel. Az egyedi ügyfelekkel (lakossági ügyfelekkel) végzett munka mindig a második helyen áll velük. Néhányan még a kiskereskedelemben sem dolgoznak. Nem valószínű, hogy konzultációt folytat egy adott bankhoz tartozó dokumentumok elkészítésével és bankszámlák megnyitásával kapcsolatban. Különösen ingyen és oroszul. És még ennél is inkább, ha egy LLC kinevezett igazgatója lesz.
4. Közvetítő szolgáltatás nélkül aposztillel kell megrendelnie a legdrágább csomagot. Ha professzionális brókeren keresztül megrendelte a szolgáltatást, akkor először kiválasztja az optimális bankszámlát, majd csak egy olyan vállalkozást fog keresni, amely alkalmas a feladatok megoldására és a megfelelő bankszámla megnyitására. És az utolsó körben fontolóra veszik a részvényes és / vagy a jelölt igazgató felvételének szükségességét.
Fontos megérteni, hogy a szokásos közvetítő erősen érdekli az offshore hosszú idejű kiterjesztését, így olyan struktúrát hoz létre, amely sikert és jólétet hoz vállalkozása számára.
Ki válhat rendezőjelöltnek?
Ha brókere szakmai, recenzált regisztrációs ügynökhöz fordult, aki komolyan veszi az üzletet, akkor a fiktív menedzser a három kategóriából kiválasztott pályázó lesz:
1. Nők 40. életévüket követően. Például, amikor a karibi joghatóságról van szó, ezek a szigetek őslakos lakosai lesznek, gyermekeikkel és unokáikkal, és nem képzelik el az életüket sziget nélkül. Ezek az emberek fizetnek fizetést vagy a nevükben bejegyzett társaságok% -át. Leggyakrabban ez egy állandó, alacsony fizetés. Egyébként a karibi térségben a "jelölt főigazgató" pozícióját elsősorban köztisztviselők veszik: önkormányzati tanácsadók, postai alkalmazottak és tanárok.Béreik alacsonyak, nem elégek megélni, és ugyanakkor olyan emberek, akikben megbízhattok.
2. Megnevezések a szokásos offshore jurisdikcióktól. Egy engedéllyel rendelkező ügynök érdekli ezen emberek védelme. Senki sem ad meg saját megnevezést a „sötét” rendszerekhez vagy a problémás cégek regisztrációjához. Például engedélyezést igénylő vállalkozás regisztrálásakor. Ugyanakkor az offshore tulajdonosa azt tervezi, hogy „később” fog megszerezni az engedélyt, amikor a profit kezd forogni. Ha az Interpol megtudja erről a tevékenységről, és ennek megfelelően megkérdezi, akkor a helyi rendõrség kihallgatja a részvényeseket és / vagy fiktív vezetõket.
3. Időnként a felekezetek maguk egy ügynökségben, vagyonkezelőben vagy bizalmi társaságban dolgoznak, engedéllyel rendelkeznek regisztrációs ügynökként egy adott joghatóságban. Ne feledje ezt.
Mi az értékelés?
Ez a kifejezés a társaság hivatalos vezetésére utal, és nyilvántartásában megjelenik a valós vezetés lehetősége nélkül. A társaság igazgatója és tulajdonosa valójában egy másik személy.
A jelölt igazgató fő funkciója a tulajdonos személyazonosságának titokban tartása. Az offshore rendszerek sokféle kidolgozása és a jól megírt dokumentáció biztosítja, hogy ő ne kövessen jogellenes intézkedéseket a társaság ellen.
A kinevezett igazgató, akinek a felelőssége a társasággal szemben nagyon magas, lehet egyéni vagy jogi személy, aki a társaságban megbízotti feladatokat lát el. Ezenkívül az alapító dokumentumok szerint beszámol mind a vállalkozás vezetéséről, mind az ügyletek jogi tisztaságáról.
Jelölt igazgató: vis maior helyzetekben jelentkező kockázatok
Fontos árnyalattal kell foglalkozni. Ha a fiktív rendező „forró” helyzetbe kerül, azonnal kijelenti, hogy névértékű, és megadja az összes adatot. Tehát a fő kockázatok továbbra is a valódi tulajdonosé. A büntetőügyekben (a bűncselekmények útján nyert pénzmosás) részt vevő igazgatók feketelistája van. Ezért gondosan ellenőrizze a személyt, mielőtt felvenné őt.
Mikor van szükség igazgatói jelölésre?
1. A tranzakciók végrehajtása során gondoskodni kell a névtelenségről.
2. A társaság szervezetében való részvételét el kell rejteni harmadik felektől.
3. A valódi tulajdonos egy másik államban él, és nincs lehetősége arra, hogy gyakran látogassa meg azt az országot, ahol a társaság bejegyzett.
4. A közeli személyek közötti tranzakciókkal kapcsolatos jogi korlátozások megakadályozásának szükségessége (a vállalkozások közötti társaságok közötti átadás szempontjából releváns).
5. A törvényi testületeket bizonyos számú emberrel ki kell tölteni.
A jelölt igazgató ellenőrzésére szolgáló dokumentumok
1. Megállapodás a szerződés dátum nélküli, fiktív menedzser aláírásával történő felmondásáról. A valódi tulajdonos utóbbi bármikor elbocsáthatja, és helyére újat vehet.
2. Általános meghatalmazás a társaság nevében történő munkavégzésre (számlanyitás, tranzakciók készítése, érdekképviselet stb.). E dokumentum szerint a társaságot valójában a valódi tulajdonos irányítja, és nem a kinevezett igazgató.
A felelősségről
1. A jelenlegi tulajdonos, aki általános meghatalmazással folytat tevékenységet, nem vállal felelősséget a vállalkozás kötelezettségeiért.
2. A társaság tényleges tulajdonosa nem felelős a társaság könyveléséért és az üzleti területen alkalmazandó törvények betartásáért.
3. A jelenlegi tulajdonosnak nem kell személyesen ellenőriznie az adófizetést.
4. A tényleges tulajdonos által a társaság nevében végrehajtott ügyletekkel kapcsolatos minden felelősség és jog a vállalkozásra hárul.
A jelölt szolgáltató társaságok felelőssége
1. Az információk magas szintű biztonságának és titkosságának biztosítása.
2.Regisztráció az általános meghatalmazás kedvezményezettjének nevében vállalkozás indításához, vállalkozáshoz és bankszámlára történő belépéshez.
3. Dokumentumok elkészítése, amelyek meghatározzák az igazgató kinevezett felelősségét és kötelezettségeit.
4. A fiktív igazgató számára a társaság éves számviteli beszámolójának és az éves beszámoló aláírásának jogának megadása.
5. A valós tulajdonos személyazonosságának teljes névtelensége harmadik személyekkel szemben.
6. A kedvezményezett felelősségének meghatározása.
7. Kiegészítő feltételek megteremtése, amelyek szerint egy igazgatósági jelölt, akinek áttekintése lehet rossz és jó, megkapja vagy nem kap felhatalmazást bankszámlákkal való munkavégzésre.
Hogyan működik?
Az erre a posztra jelölt aláírja a társaság alapszabályát és memorandumát, és a kedvezményezett általános meghatalmazást kap a társaság vezetésének jogáért. Ennek felhasználásával az utóbbi, mint meghatalmazott képviselő, jogilag ellenőrzi a társaságot. A nevét azonban sehol nem teszik közzé. Az ilyen meghatalmazás lehetővé teszi a tulajdonos számára, hogy döntéseket hozzon és a társaság nevében cselekedjen (számlák megnyitása, csekkek aláírása, vagyon elidegenítése stb.).
A kinevezett igazgatónak, akinek a felelősségét a vállalkozás törvényi dokumentumai határozzák meg, megállapodást kell aláírnia a társaság számlájára és vagyonára vonatkozó jogellenes cselekmények lehetetlenségéről.
