In het artikel zullen we overwegen hoe de tegenpartij op betrouwbaarheid te controleren. Bedrijven kunnen er uiterlijk behoorlijk goed uitzien, met een mooi kantoor en een beleefde verkoopafdeling, en enorme schulden en permanente rechtbanken kunnen binnen worden afgedekt, en de directeur kan zelfs op de vlucht zijn.
Waarom tegenpartijen controleren?
Wat zegt de bepaling over het controleren van tegenpartijen op betrouwbaarheid? Gewetenloze ondernemingen zijn erg goed in het vervalsen van hun reputatie. In geen enkel geval kunt u vertrouwd worden met adverteren op internet en bovendien met genereuze kortingen of dure pakken. Daarom is het noodzakelijk om aannemers te controleren op documentatie.
U kunt niet samenwerken met efemere
De tegenpartij kan net zo'n bedrijf blijken te zijn, dat een week geleden specifiek is opgericht om een voorschot van de klant te nemen en voor altijd te verdwijnen. In dit geval kunt u alleen geld verliezen, maar dit is ook onaangenaam.
Het kan blijken dat het bedrijf helemaal niet bestaat. Er is een website, er is een naam en een account voor geldoverboekingen, maar er is geen juridische entiteit en direct verbergen verschillende bedriegers zich achter de organisatie.
Scam berekening
De tegenpartij kan bijvoorbeeld financiële misdrijven uitvoeren, uitbetalen of illegale kredietschulden verkrijgen. In een dergelijke situatie zullen wetshandhavingsinstanties niet alleen tegenpartijen controleren, maar ook haar partners.
Fiscale kwesties
In het geval dat deze instantie van mening is dat de onderneming de integriteit van haar potentiële tegenpartij niet voldoende heeft geverifieerd, kan het voordeel worden geweigerd. Dat wil zeggen dat de organisatie niet minder belastingen kan betalen of een verlaagd tarief kan toepassen. Nu zullen we uitzoeken welke artikelen eerst moeten worden bestudeerd.
Hoe controleert u de tegenpartij op betrouwbaarheid?
Om het belastingrisico te minimaliseren, wordt belastingplichtigen geadviseerd om vóór het afsluiten van een transactie documentatie aan te vragen die de juridische capaciteit van de gecontroleerde tegenpartijen bevestigt en de mogelijkheid om alle aangegane verplichtingen na te komen. Bedrijven wordt geadviseerd om de volgende effecten aan te vragen om tegenpartijen op betrouwbaarheid te controleren:
- De vereiste van het charter van de organisatie.
- De aanwezigheid van een informatiecertificaat over de organisatie in het IP, EGRIP, USRLE.
- Bewijs van registratie van de onderneming of individuele ondernemer bij de belastingdienst.
- Uittreksel uit het register van de organisatie.
- Het gemiddelde aantal werknemers.
- Bieden van belasting- en boekhoudrapportage.
- Beschikbaarheid van een licentie, als de activiteit eraan onderworpen is.
- Informatie over voertuigen wanneer zij een contract sluiten voor levering of transport.
- Informatie over bouwmachines wanneer het bedrijf contractwerkzaamheden uitvoert.
De lijst met documenten voor het controleren van de betrouwbaarheid van de tegenpartij is meestal standaard. Alle ingediende documentatie moet naar behoren zijn gecertificeerd, dat wil zeggen door handtekening en zegel. Een document dat de benoeming van een manager bevestigt, is vereist. In dit geval hebben we het over de beslissing van de algemene vergadering en de volgorde van benoeming.
De belangrijkste techniek: wat is het?
De methode om tegenpartijen te controleren op betrouwbaarheid omvat het bestuderen van de basisgegevens van de organisatie waarmee het bedrijf een overeenkomst wil sluiten.Hiervoor wordt een gratis uittreksel uit de USRLE genomen, waarin ze de algemene gegevens bekijken: de registratiedatum samen met het adres, het maatschappelijk kapitaal, telefoons, namen van managers en oprichters, soorten organisatieactiviteiten. Verklaringen zijn openbaar beschikbaar op de belastingwebsite, de tegenpartij kan worden gecontroleerd door de PSRN, het FIN of de naam.
We moeten controleren of dit allemaal samenvalt met verwachtingen, en tegelijkertijd met gezond verstand. Het zal heel vreemd zijn als het bedrijf een overeenkomst sluit voor de levering van accessoires met een bedrijf dat zich bezighoudt met kinderfeestjes.
Een alarmsignaal is een groot aantal verschillende soorten bedrijfsactiviteiten: van de verkoop van voedsel tot olieraffinage. Dit kan een symptoom zijn van een sloporganisatie die wordt gebruikt om geld op te pompen. En het ontbreken van het vereiste type activiteit voor de transactie, volgens de belastingdienst, is een van de tekenen van een eendaags bedrijf.
Verificatie van het tegenpartijadres
U kunt het beste een organisatiekaart aanvragen en de tegenpartij controleren op betrouwbaarheid. U moet weten of het adres massa is. Deze term verwijst naar de locatie van een aanzienlijk aantal bedrijven die het gewoon kopen om zich op internet te registreren. Daarop kunnen duizenden verschillende bedrijven worden gevestigd.
Dit kan betekenen dat de tegenpartij zich niet op de aangegeven plaats bevindt. Daarom zal het uiterst moeilijk zijn om een conflict te vinden. Een massa-adres verkregen voor registratie kan op zichzelf niet aangeven dat een tegenpartij onbetrouwbaar is. Maar in het algemene beeld van de audit moet ik alert zijn.
Een voorbeeld van een order voor de verificatie van tegenpartijen op betrouwbaarheid is hieronder weergegeven.
Controleer of de directeur van het bedrijf is gediskwalificeerd
Het is de moeite waard om naar het hoofd van de tegenpartij te zoeken in de lijst met gediskwalificeerde personen. En het is ook noodzakelijk om informatie te verduidelijken over degenen die via de rechtbank weigerden deze partner te leiden. Gediskwalificeerde bestuurders mogen de onderneming niet besturen of contracten sluiten. Ze kunnen over het algemeen niets doen namens de organisatie, al was het maar met een gesloten volmacht. Voor initiatief heeft zo'n persoon administratieve verantwoordelijkheid. Hoe kunt u de tegenpartij toch controleren op betrouwbaarheid?
Verduidelijk wat er wordt gedaan - klein of middelgroot
Het register moet worden doorbroken tot welk type de tegenpartij behoort. Dit zal het omzetniveau van het bedrijf aantonen met het aantal werknemers in de organisatie. Kleine bedrijven kunnen tot honderd werknemers hebben, en middelgrote bedrijven kunnen 101 tot 250 mensen hebben volgens officiële cijfers. Eendaagse bedrijven of frauduleuze organisaties zullen niet zoveel mensen in dienst hebben.
Zoek uit of de tegenpartij failliet is
Het federale register kan informatie hierover verduidelijken. In het geval dat een faillissementsprocedure tegen de tegenpartij werd gestart en de activiteit ervan werd opgeschort, kan deze helemaal geen transacties afsluiten. Het is over het algemeen onmogelijk om met een dergelijk bedrijf samen te werken.
In het geval dat het faillissement net is begonnen, moet u een beetje wachten, omdat een dergelijke financiële situatie zich waarschijnlijk kan stabiliseren. Wanneer een toekomstige partner onafhankelijk faillissement aanvraagt, is hij hoogstwaarschijnlijk gewoon sluw en heeft hij geen geld, en is het het beste om er niet bij betrokken te raken. Overweeg nu de kwestie van samenwerking met buitenlandse tegenstanders.
Hoe buitenlandse tegenpartijen op betrouwbaarheid controleren?
Wanneer de toezichthoudende instantie ontdekt dat het Russische bedrijf onervaren is of opzettelijk begint samen te werken met een dubieuze binnenlandse onderneming, wordt de eerste beschuldigd van belastingontduiking en wordt deze gecontroleerd door belastinginspecteurs.
Als ze ervan verdacht wordt samen te werken met een onbetrouwbare buitenlandse tegenpartij, zullen de federale belastingdienst samen met de douane, de deviezen- en exportcontroleautoriteiten worden betrokken bij de studie van haar werk. In dit verband moet u leren hoe u een buitenlandse juridische entiteit kunt controleren voordat u een gezamenlijke activiteit plant.
Waarom moet ik een buitenlandse tegenpartij controleren?
Het maakt niet uit of de onderneming buitenlandse handelsactiviteiten uitvoert of uitsluitend in eigen land actief is. Feit is dat controle van de juridische en financiële status van tegenpartijen noodzakelijk wordt geacht. Het doel van een dergelijke studie is een poging om zichzelf te beschermen tegen financiële risico's, de mogelijke voordelen van samenwerking te beoordelen en toekomstige problemen te voorkomen.
Zonder documentatie van de tegenpartij te vragen, loopt het bedrijf het risico om te worden bedrogen - het kan allerlei incasso's met schulden hebben en hun aanwezigheid dreigt de ontvangstperiode van geld onder het contract te verstoren.
Of u kunt een contract sluiten met een persoon die niet het recht heeft om dit te doen en geen officiële vertegenwoordiger van de onderneming is, dan wordt de paper ongeldig verklaard. In het geval dat plotseling duidelijk wordt dat bepaalde activiteiten van het bedrijf in strijd zijn met de vereisten van de Russische wetgeving, wordt het buiten werking gesteld en dit betekent dat alle gesloten overeenkomsten zonder compensatie worden geannuleerd. Eventuele problemen leiden tot financiële verliezen.
In het geval dat de Russische staatsstructuren, die verantwoordelijk zijn voor buitenlandse handelsactiviteiten, plotseling opmerken dat de organisatie zich heeft verbonden met een dubieuze buitenlandse onderneming, worden alle aanvragen afgewezen. Bovendien kunnen bepaalde autoriteiten een uitgebreide audit uitvoeren.
Wie zal toezicht houden?
Allereerst zijn dit de volgende services:
- Belastinginspectie. Belastingvoordelen worden geweigerd.
- Valuta- en exportcontroleautoriteiten. Werknemers van overheidsstructuren zullen door het management worden aangestuurd om veldaudits van de financiële activiteiten van het bedrijf uit te voeren.
- Douane dienst Vracht verzonden in overeenstemming met dubieuze bedrijven zal aan de grens worden uitgesteld.
- Bankinstelling.
Dat verdachte transacties worden voorbereid, zullen bankmedewerkers worden geïnformeerd over valuta en exportcontroles. Een audit van een buitenlandse organisatie en een verzoek om de documenten die nodig zijn voor de uitvoering ervan, zijn in de eerste plaats vereist om geen enkele verdenking van een criminele samenzwering of onvoorzichtigheid bij de belastingdienst voor belastingontduiking op te wekken. Zelfs het scheidsgerecht introduceerde een begrip als "due diligence bij de keuze van de tegenpartij". Veronachtzaming van inspectieprocedures kan leiden tot belastingplicht. We hebben onderzocht hoe de tegenpartij op betrouwbaarheid kan worden gecontroleerd.