V súčasnosti sa inštitúcia denominácií stala dôležitým prvkom offshore priemyslu. Navyše sa veľmi aktívne vyvíja.
Aj keď pred šiestimi mesiacmi sa neoplatilo používať nominovaného riaditeľa bez zbytočnej nevyhnutnosti. Prítomnosť štandardného manažéra ponúkaného offshore registrátormi v praxi obmedzuje možnosť otvoriť si bankový účet spoločnosti, napríklad v Singapure alebo Hongkongu. Dozvieme sa, kde začať proces registrácie vašej spoločnosti.
Prvé kroky
Pri objednávaní klasickej offshore spoločnosti s akcionárom a / alebo nominovaným riaditeľom vás dobrý konzultant vždy upozorní na dve veci. A tieto veci sú veľmi dôležité, preto ich neodmietajte. Po prvé, bude hovoriť o niečom, čo sa nikdy nemôže urobiť, ak vaša offshore spoločnosť má nominovaného riaditeľa (napríklad otvorené účty v niektorých bankách a krajinách). A po druhé, o tom, ako chrániť vaše práva zdokumentované, ak sa takáto osoba rozhodne zasahovať do vlastníctva spoločnosti.
Preto pri objednávaní offshore spoločnosti zvoľte iba profesionálneho sprostredkovateľa. Existuje niekoľko dobrých dôvodov:
1. 99% registračných agentov hovorí anglicky, je kompetentných iba v rámci ich vlastnej jurisdikcie a majú záujem predávať iba svoje služby. Existujú samozrejme výnimky, ale to je veľmi zriedkavé.
2. Od registračných agentov sa vyžaduje, aby predložili audítorské výkazy. Ak je spoločnosť s povereným riaditeľom registrovaná priamo, môžete sa dostať pod audit a podpísať ďalšie dokumenty a formuláre.
3. Registrační agenti najčastejšie spolupracujú s profesionálnymi sprostredkovateľmi. Práca s jednotlivými klientmi (maloobchod) je s nimi vždy na druhom mieste. Niektorí dokonca nepracujú v maloobchode. Je nepravdepodobné, že by došlo k konzultáciám o príprave dokumentov pre konkrétnu banku a otvorení bankového účtu. Najmä zadarmo av ruštine. A ešte viac, ak to bude nominovaný riaditeľ spoločnosti LLC.
4. Bez služieb sprostredkovateľa budete musieť objednať najdrahší balíček s apostilom. Ak si službu objednáte prostredníctvom profesionálneho sprostredkovateľa, najskôr si vyberiete optimálny bankový účet a až potom vyhľadajú spoločnosť, ktorá je vhodná na riešenie úloh a otvorenie správneho bankového účtu. Na záver sa bude brať ohľad na potrebu najať akcionára a / alebo nominovaného riaditeľa.
Je dôležité pochopiť, že bežný sprostredkovateľ má veľký záujem o predĺženie vášho offshore na dlhú dobu, takže vytvorí štruktúru, ktorá vašej firme prinesie úspech a prosperitu.
Kto sa môže stať nominovaným režisérom?
Ak sa váš maklér obrátil na profesionálneho rovnocenného registračného agenta, ktorý obchoduje vážne, potom bude fiktívnym manažérom uchádzač vybraný z troch kategórií:
1. Ženy po 40. roku. Napríklad pokiaľ ide o karibskú jurisdikciu, budú to domorodé obyvateľstvo ostrovov s deťmi a vnúčatami, ktoré si bez ostrova nebudú predstavovať svoj život. Títo ľudia dostávajú buď plat alebo% spoločností registrovaných v ich mene. Najčastejšie ide o trvalý malý plat. Mimochodom, v Karibiku zastávajú pozíciu „generálneho riaditeľa“ predovšetkým štátni zamestnanci: konzultanti obecných služieb, poštovníci a učitelia.Ich platy sú malé, nemajú dosť života, a zároveň sú to ľudia, ktorým môžete veriť.
2. Nominácie zo štandardných zahraničných jurisdikcií. Splnomocnený zástupca má záujem o ochranu týchto osôb. Nikto nebude dávať svoje vlastné nominácie pre „temné“ schémy alebo registráciu problémových firiem. Napríklad na registráciu firmy vyžadujúcej licenciu. Zároveň majiteľ offshore plánuje získať licenciu „neskôr“, keď zisk začne plynúť. Ak sa Interpol o tejto činnosti dozvie a podá zodpovedajúcu žiadosť, potom miestna polícia vypočuje akcionárov a / alebo fiktívnych manažérov.
3. Nominácie niekedy niekedy pôsobia v advokátskej kancelárii, zvereneckej alebo zvereneckej spoločnosti, ktorá je oprávnená konať ako registračný agent v konkrétnej jurisdikcii. Majte na pamäti.
Čo je hodnotenie?
Tento pojem sa týka formálneho riadenia spoločnosti a objavenia sa v jeho záznamoch bez možnosti skutočného riadenia. Skutočným manažérom a vlastníkom spoločnosti je iná osoba.
Hlavnou funkciou, ktorú vykonáva nominovaný riaditeľ, je udržiavať tajnú totožnosť vlastníka. Rozmanitosť vypracovaných offshore schém a dobre vypracovaná dokumentácia zaisťujú, že sa voči spoločnosti nedopustí protiprávneho konania.
Nominovaný riaditeľ, ktorého zodpovednosť voči spoločnosti je veľmi vysoká, môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá v spoločnosti vykonáva zverenecké povinnosti. Okrem toho podľa podkladových dokumentov zodpovedá za riadenie podniku a za právnu čistotu transakcií.
Nominee director: riziká v prípadoch vyššej moci
Je potrebné zvážiť dôležitú nuanciu. Ak sa váš fiktívny režisér ocitne v „horúcej“ situácii, okamžite vyhlási, že je nominálnou hodnotou a poskytne všetky vaše údaje. Hlavné riziká teda stále nesú skutočný vlastník. Existujú čierne zoznamy riaditeľov zapojených do trestných konaní (pranie špinavých peňazí získaných trestnými prostriedkami). Preto osobu starostlivo skontrolujte skôr, ako si ju najmete.
Kedy je potrebný nominovaný režisér?
1. Pri vykonávaní transakcií musíte zaistiť anonymitu.
2. Je potrebné skryť vašu účasť na organizácii spoločnosti pred tretími stranami.
3. Skutočný vlastník žije v inom štáte a nemá možnosť častých návštev v krajine, v ktorej je spoločnosť registrovaná.
4. Potreba zabrániť výsledkom právnych obmedzení v súvislosti s transakciami medzi blízkymi osobami (ktoré sa týkajú prevodov majetku medzi spoločnosťami).
5. Je potrebné doplniť štatutárne orgány určitým počtom ľudí.
Dokumenty na kontrolu nominovaného riaditeľa
1. Dohoda o ukončení zmluvy bez dátumu s podpisom fiktívneho manažéra. Skutočný majiteľ ho môže kedykoľvek odvolať a namiesto neho vziať iného.
2. Všeobecné splnomocnenie na prácu v mene spoločnosti (otváranie účtov, vykonávanie transakcií, zastupovanie záujmov atď.). Podľa tohto dokumentu je spoločnosť v skutočnosti riadená skutočným vlastníkom, a nie nominovaným riaditeľom.
O zodpovednosti
1. Súčasný vlastník, ktorý vykonáva činnosti na základe plnej moci, nezodpovedá za záväzky podniku.
2. Skutočný vlastník spoločnosti nezodpovedá za účtovníctvo v spoločnosti a za dodržiavanie platných zákonov v oblasti podnikania.
3. Súčasný vlastník nie je povinný osobne sledovať platenie daní.
4. Všetky zodpovednosti a práva za transakcie uskutočnené skutočným vlastníkom v mene spoločnosti sa prevádzajú na podnik.
Povinnosti spoločností poskytujúcich služby
1. Zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti a dôvernosti informácií.
2.Registrácia na meno príjemcu všeobecnej plnej moci na začatie podnikania, podnikanie a na prijatie na bankové účty.
3. Vypracúvanie dokumentov, v ktorých sú uvedené povinnosti a povinnosti vedúceho nominovaného.
4. Udeliť fiktívnemu riaditeľovi právo podpisovať výročné účtovné správy spoločnosti a účty.
5. Úplná anonymita totožnosti skutočného vlastníka tretím stranám.
6. Stanovenie hraníc zodpovednosti príjemcu.
7. Vytvorenie ďalších podmienok, podľa ktorých nominovaný riaditeľ, ktorého preskúmanie môže byť zlé aj dobré, dostáva alebo nedostáva oprávnenie na prácu s bankovými účtami.
Ako to funguje?
Kandidát na túto pozíciu podpisuje chartu a memorandum spoločnosti a príjemcovi sa udeľuje všeobecná plná moc za právo spravovať spoločnosť. Ak ho použije ako oprávnený zástupca, spoločnosť legálne kontroluje spoločnosť. Jeho meno však nikde nie je zverejnené. Toto splnomocnenie umožňuje vlastníkovi robiť rozhodnutia a konať v mene spoločnosti (otvorené účty, podpisové šeky, nakladanie s majetkom atď.).
Nominovaný riaditeľ, ktorého zodpovednosť je určená štatutárnymi dokumentmi podniku, musí podpísať dohodu o nemožnosti spáchania protiprávneho konania v súvislosti s účtovníctvom a majetkom spoločnosti.
