Artikkelissa pohditaan kuinka tarkistaa vastapuolen luotettavuus. Yritykset voivat näyttää ulkomailta melko hyvältä, sillä niillä on kaunis toimisto ja kohtelias myyntiosasto, ja valtavat velat pysyvien tuomioistuinten kanssa voidaan kattaa sisällä, ja johtaja saattaa olla jopa juoksussa.
Miksi tarkistaa vastapuolia?
Mitä vastapuolten luotettavuuden tarkistamista koskeva säännös kertoo meille? Häikäilemättömät yritykset vääristävät mainettaan erittäin hyvin. Missään tapauksessa sinulle ei voi luottaa mainontaan Internetissä ja lisäksi anteliain alennuksin tai kalliin puvuin. Siksi on välttämätöntä tarkistaa urakoitsijat dokumentointia varten.
Et voi tehdä yhteistyötä lyhytaikaisen kanssa
Vastapuoli voi osoittautua vain sellaiseksi yritykseksi, joka perustettiin viikko sitten nimenomaan ottaakseen ennakkoa asiakkaalta ja katoaa lopullisesti. Tässä tapauksessa voit vain menettää rahaa, mutta tämä on myös epämiellyttävää.
Voi käydä ilmi, että yritystä ei ole ollenkaan. Siellä on verkkosivusto, siellä on nimi ja tili rahansiirtoihin, mutta ei ole oikeushenkilöä, ja suoraan erilaiset harhailijat piiloutuvat organisaation takana.
Huijauslaskelma
Vastapuoli voi suorittaa taloudellisia rikoksia, esimerkiksi harjoittaa rahaa tai saada laittomia luottovelkoja. Tällaisessa tilanteessa lainvalvontaviranomaiset tarkastavat vastapuolten lisäksi myös sen kumppaneita.
Verokysymykset
Jos tämä elin katsoo, että yritys ei ole riittävästi todennut potentiaalisen vastapuolensa eheyttä, etu voidaan evätä. Toisin sanoen organisaatio ei voi maksaa vähemmän veroja tai soveltaa alennettua verokantaa. Nyt selvitetään, mitä kirjoituksia ensin tulisi tutkia.
Kuinka tarkistaa vastapuolen luotettavuus?
Veroriskien minimoimiseksi ennen liiketoimen tekemistä veronmaksajia kehotetaan pyytämään asiakirjoja, jotka vahvistavat tarkastettavien vastapuolten oikeuskelpoisuuden ja kyvyn täyttää kaikki sitoumukset. Yrityksiä kehotetaan pyytämään seuraavia arvopapereita vastapuolten luotettavuuden tarkistamiseksi:
- Organisaation peruskirjan vaatimus.
- Organisaatiota koskevan sertifikaatin esiintyminen IP: ssä, EGRIP, USRLE.
- Todistus yrityksen tai yksittäisen yrittäjän rekisteröinnistä veroviranomaisella.
- Ote organisaation rekisteristä.
- Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä.
- Vero- ja kirjanpitoraportoinnin tarjoaminen.
- Lisenssin saatavuus, jos toiminta on sen alaista.
- Tiedot ajoneuvoista, kun ne tekevät toimitusta tai kuljetusta koskevan sopimuksen.
- Tietoja rakennuslaitteista, kun yritys tekee urakointityötä
Asiakirjaluettelo vastapuolen luotettavuuden tarkistamiseksi on yleensä vakio. Kaikki toimitetut asiakirjat on varmennettava asianmukaisesti, ts. Allekirjoituksella ja sinetillä. Vaaditaan asiakirja, joka vahvistaa johtajan nimityksen. Tässä tapauksessa puhutaan yhtiökokouksen päätöksestä ja nimitysjärjestyksestä.
Päätekniikka: mikä se on?
Vastapuolten luotettavuuden tarkistamismenetelmään kuuluu sen organisaation perustietojen tutkiminen, jonka kanssa yritys aikoo tehdä sopimuksen.Tätä varten otetaan ilmainen ote USRLE: stä, jossa he tarkastelevat yleisiä tietoja: rekisteröintipäivämäärä sekä osoite, rekisteröity pääoma, puhelimet, johtajien ja perustajien nimet, organisaation toiminnan tyypit. Lausunnot ovat julkisesti saatavilla verosivustolla, vastapuoli voidaan tarkistaa PSRN: llä, TIN: llä tai nimellä.
Meidän on varmistettava, että kaikki tämä vastaa odotuksia ja samalla tervettä järkeä. On hyvin omituista, jos yritys solmii tarvikkeiden toimittamista koskevan sopimuksen lastenjuhlia järjestävän yrityksen kanssa.
Hälyttävä merkki on suuri joukko erityyppisiä yritystoimintaa: ruoan myynnistä öljynjalostamiseen. Tämä voi olla oire epätasaisesta organisaatiosta, jota käytetään rahaa pumppaamaan. Ja liiketoimen edellyttämän toiminnan puuttuminen on veroviraston mukaan yksi merkkejä yhden päivän yrityksestä.
Vastapuolen osoitteen todentaminen
On parasta pyytää organisaatiokorttia ja tarkistaa vastapuolen luotettavuus. Sinun on selvitettävä, onko osoite massa. Tämä termi viittaa merkittävän määrän yritysten sijaintiin, jotka vain ostavat sen rekisteröityäkseen Internetissä. Sillä voi olla tuhansia erilaisia yrityksiä.
Tämä voi tarkoittaa, että vastapuoli ei sijaitse ilmoitetussa paikassa. Siksi sitä on erittäin vaikea löytää, jos on konflikteja. Rekisteröintiä varten hankittu massaosoite ei sinällään voi osoittaa vastapuolen olevan epäluotettava. Mutta tarkastuksen kokonaiskuvassa minun on oltava valppaana.
Alla on esitetty esimerkki tilauksesta vastapuolien luotettavuuden tarkistamiseksi.
Tarkista, onko yrityksen johtaja hylätty
Kannattaa etsiä vastapuolen päällikkö hylättyjen henkilöiden luettelosta. Ja on myös tarpeen selventää tietoja niistä, jotka kieltäytyivät tuomioistuimen kautta johtamasta tätä kumppania. Ehdolliset johtajat eivät saa johtaa yritystä tai tehdä sopimuksia. He eivät yleensä voi tehdä mitään organisaation puolesta, ellei vain tehdä valtuuttamaa asiakirjaa. Aloitteellisuudesta sellaisella henkilöllä on hallinnollinen vastuu. Kuinka tarkistaa vastapuolen luotettavuus?
Selvitä, mitä liiketoimintaa harjoitetaan - pieni tai keskisuuri
On välttämätöntä käydä läpi rekisterin, johon tyyppi vastapuoli kuuluu. Tämä osoittaa yrityksen vaihtuvuuden tason organisaation työntekijöiden lukumäärän kanssa. Pienissä yrityksissä voi olla jopa sata työntekijää ja keskisuurissa yrityksissä 101-250 henkilöä virallisten lukujen mukaan. Yhden päivän yritykset tai petolliset organisaatiot eivät palkkaa niin paljon ihmisiä.
Selvitä, onko vastapuoli konkurssipesä
Liittovaltion rekisteri voi selventää tietoja tästä. Jos vastapuolta vastaan aloitettiin konkurssimenettely ja sen toiminta keskeytettiin, se ei voi tehdä mitään liiketoimia. Tällaisen yrityksen kanssa on yleensä mahdotonta tehdä yhteistyötä.
Jos konkurssi on vasta alkanut, sinun pitäisi odottaa vähän, koska tällainen taloudellinen tilanne voi hyvinkin vakiintua. Kun tuleva kumppani hakeutuu itsenäisesti konkurssiin, todennäköisesti hän on vain ovela, eikä hänellä ole rahaa, ja on parasta olla tekemättä sitä. Mieti nyt yhteistyötä ulkomaisten vastustajien kanssa.
Kuinka tarkistaa ulkomaisen vastapuolen luotettavuus?
Kun sääntelyelin saa selville, että venäläinen yritys on kokematon tai alkaa tarkoituksella tehdä yhteistyötä epäilyttävän kotimaisen yrityksen kanssa, ensimmäistä syytetään veropetoksista ja verotarkastajat tarkistavat sen.
Jos häntä epäillään kumppanuudesta epäluotettavan ulkomaisen vastapuolen kanssa, liittovaltion verovirasto yhdessä tullilaitoksen, valuutanvaihto- ja vientivalvontaviranomaisten kanssa osallistuu hänen työnsä tutkimiseen. Tältä osin sinun tulisi oppia kuinka voit tarkistaa ulkomaisen oikeushenkilön ennen yhteisen toiminnan suunnittelua.
Miksi minun on tarkistettava ulkomainen vastapuoli?
Ei ole väliä, harjoittaako yritys ulkomaankauppaa vai toimiiko se yksinomaan omassa maassaan. Tosiasia, että vastapuolten oikeudellisen ja taloudellisen tilan tarkistamista pidetään välttämättömänä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on yrittää suojautua taloudellisilta riskeiltä, arvioida yhteistyön mahdollisia hyötyjä ja välttää tulevia ongelmia.
Pyydämättä asiakirjoja vastapuolelta, yritys on vaarassa harhautua - sillä voi olla kaikenlaista perintää velkoilla, ja niiden läsnäolo uhkaa häiritä sopimuksen mukaisen rahan vastaanottamisen ajanjaksoa.
Tai voit tehdä sopimuksen sellaisen henkilön kanssa, jolla ei ole oikeutta tehdä tätä, ja joka ei ole yrityksen virallinen edustaja, jolloin paperi julistetaan kelpaamattomaksi. Jos yhtäkkiä käy ilmi, että jokin yrityksen toiminta on Venäjän lainsäädännön vastaista, se julistetaan toimimattomaksi, mikä tarkoittaa, että kaikki tehdyt sopimukset peruutetaan ilman korvauksia. Mahdolliset ongelmat johtavat yritykseen taloudelliseen menetykseen.
Jos ulkomaankaupasta vastaavat Venäjän valtion rakenteet huomaa yhtäkkiä, että organisaatio on ollut yhteydessä epäilyttävään ulkomaiseen yritykseen, kaikki sen hakemukset hylätään. Lisäksi tietyt viranomaiset voivat suorittaa kattavan tarkastuksen.
Kuka valvoo?
Ensinnäkin nämä ovat seuraavat palvelut:
- Verotarkastus. Veroedut evätään.
- Valuutta - ja vientivalvontaviranomaiset. Johto ohjaa valtion rakenteiden työntekijöitä suorittamaan kenttätarkastuksia yhtiön taloudellisesta liiketoiminnasta.
- Tullilaitos Epäilyttävien yritysten kanssa sopimuksella lähetetty rahti viivästyy rajalla.
- Pankkilaitos.
Epäilyttävien tapahtumien valmistelun yhteydessä pankkien työntekijöille ilmoitetaan valuutan ja viennin valvonnasta. Ensinnäkin vaaditaan ulkomaisen organisaation tilintarkastus ja sen toteuttamiseen tarvittavien asiakirjojen pyytäminen, jotta veroyksikössä ei aiheutuisi epäilyjä rikollisesta salaliitosta tai harkitsemattomuudesta veropetosten vuoksi. Jopa välimiestuomioistuin otti käyttöön sellaisen käsitteen kuin "asianmukainen huolellisuus vastapuolen valinnassa". Tarkastusmenettelyjen laiminlyönti voi johtaa verovelvollisuuteen. Tutkimme kuinka tarkistaa vastapuolen luotettavuus.