U članku ćemo razmotriti kako provjeriti pouzdanost druge strane. Tvrtke mogu izgledati izvana prema van, imaju prekrasan ured i pristojan prodajni odjel, a ogromni dugovi zajedno sa stalnim sudovima mogu se pokriti iznutra, a direktor je možda u bijegu.
Zašto provjeriti druge ugovorne strane?
Što nam govori odredba o provjeri pouzdanosti kolega? Beskrupulozna poduzeća jako su dobra u lažiranju ugleda. Ni u kojem se slučaju ne možete vjerovati oglašavanjem na Internetu, a osim toga velikodušnim popustima ili skupim odijelima. Zato je neophodno provjeriti izvođače za dokumentaciju.
Ne možete surađivati s efemerima
Ispalo je da je druga strana upravo takva tvrtka koja je stvorena prije tjedan dana posebno u cilju da preduzme predujam od kupca i nestane zauvijek. U ovom slučaju možete izgubiti samo novac, ali i to je neugodno.
Može se ispostaviti da tvrtka uopće ne postoji. Postoji web stranica, postoji ime i račun za novčane transfere, ali nema pravne osobe, a izravno se iza organizacije kriju razni prevaranti.
Obračun prevare
Druga strana može vršiti financijska kriminala, na primjer, sudjelovati u novčanom iznosu ili steći ilegalne kreditne dugove. U takvoj situaciji agencije za provođenje zakona provjerit će ne samo druge ugovorne strane, već i njegove partnere.
Porezna pitanja
U slučaju da ovo tijelo smatra da tvrtka nije dovoljno provjerila integritet svoje potencijalne druge ugovorne strane, korist se može uskratiti. Odnosno, organizacija neće moći plaćati manje poreza ili primjenjivati sniženu stopu. Sada ćemo saznati koje radove prije svega treba proučiti.
Kako provjeriti pouzdanost druge strane?
Da bi se porezni rizik sveo na najmanju moguću mjeru, prije zaključenja transakcije poreznim obveznicima se savjetuje da zatraže dokumentaciju koja potvrđuje pravnu sposobnost revidiranih stranaka i sposobnost ispunjavanja svih preuzetih obveza. Tvrtke se savjetuju da zatraže sljedeće vrijednosne papire za provjeru drugih stranaka radi pouzdanosti:
- Uvjet o osnivanju organizacije.
- Prisutnost potvrde informacija o organizaciji u IP-u, EGRIP, USRLE.
- Potvrda o registraciji poduzeća ili samostalnog poduzetnika kod porezne uprave.
- Izvadak iz registra organizacije.
- Prosječan broj zaposlenih.
- Davanje poreznog i računovodstvenog izvješćivanja.
- Dostupnost licence ako je djelatnost podložna njoj.
- Podaci o vozilima kada sklapaju ugovor o isporuci ili prijevozu.
- Podaci o građevinskoj opremi kada tvrtka izvodi ugovorene radove.
Popis dokumenata za provjeru pouzdanosti druge ugovorne strane obično je standardni. Sva predata dokumentacija mora biti propisno ovjerena, odnosno potpisom i pečatom. Potreban je dokument kojim se potvrđuje imenovanje upravitelja. U ovom slučaju govorimo o odluci glavne skupštine i redoslijedu imenovanja.
Glavna tehnika: što je to?
Metodologija provjere pouzdanosti nasprotnih strana uključuje proučavanje osnovnih podataka organizacije s kojom tvrtka namjerava zaključiti sporazum.Za to je iz USRLE-a uzet besplatni izvadak, u kojem pregledavaju opće podatke: datum registracije zajedno s adresom, temeljnim kapitalom, telefonima, imenima menadžera i osnivača, vrstama aktivnosti organizacije. Izjave su javno dostupne na poreznom web mjestu, a ugovorne strane mogu se provjeriti PSRN, TIN ili imenom.
Moramo provjeriti da li se sve to poklapa s očekivanjima, a ujedno i zdravim razumom. Bit će vrlo čudno ako tvrtka sklopi ugovor o nabavi opreme za armature s tvrtkom koja se bavi dječjim zabavama.
Alarmantan znak je veliki broj različitih vrsta djelatnosti tvrtke: od prodaje hrane do prerade nafte. To može biti simptom lažne organizacije koja se koristi za crpljenje novca. A nedostatak potrebne vrste aktivnosti za transakciju, prema poreznom uredu, jedan je od znakova jednodnevne tvrtke.
Provjera adrese druge stranke
Najbolje je zatražiti organizacijsku karticu i provjeriti pouzdanost druge strane. Morate saznati je li adresa masovna. Ovaj se termin odnosi na mjesto značajnog broja tvrtki koje ga jednostavno kupuju kako bi se registrirale na Internetu. Na njemu se mogu smjestiti tisuće različitih tvrtki.
To može značiti da se suprotna strana nije nalazila na deklariranom mjestu. Stoga će biti izuzetno teško pronaći se u slučaju bilo kakvog sukoba. Masovna adresa pribavljena za registraciju sama po sebi ne može ukazivati na to da je ugovorna strana nepouzdana. Ali u cjelokupnoj slici revizije, moram biti na oprezu.
Niže je predstavljen uzorak naloga o verifikaciji protuustava.
Provjerite je li direktor tvrtke diskvalificiran
Vrijedno je potražiti šefa protuustavne strane na popisu osoba s invaliditetom. Također je potrebno razjasniti podatke o onima koji su odbili preko suda voditi ovog partnera. Diskvalificirani direktori ne smiju upravljati tvrtkom niti sklapati ugovore. Oni uglavnom ne mogu učiniti ništa u ime organizacije, već samo zaključenom punomoći. Za inicijativu se takav pojedinac suočava s administrativnom odgovornošću. Ipak kako provjeriti pouzdanost druge strane?
Pojasnite koji se posao obavlja - mali ili srednji
Potrebno je probiti registar kojoj vrsti ugovorna strana pripada. To će pokazati razinu prometa tvrtke s brojem zaposlenika u organizaciji. Male tvrtke mogu imati do sto zaposlenih, a srednje tvrtke mogu imati od 101 do 250 ljudi, prema službenim podacima. Jednodnevne tvrtke ili lažne organizacije neće zaposliti toliko ljudi.
Saznajte je li protuudar u stečaju
Federalni registar može razjasniti podatke o tome. U slučaju da je protiv druge ugovorne strane pokrenut stečajni postupak i obustavljena njezina aktivnost, ona uopće ne može zaključiti nikakve transakcije. Općenito je nemoguće surađivati s takvom tvrtkom.
U slučaju da je stečaj tek počeo, tada biste trebali pričekati malo, jer se takva financijska situacija može dobro stabilizirati. Kada se budući partner neovisno prijavi za stečaj, onda je najvjerojatnije jednostavno lukav i nema novaca, a najbolje je ne miješati se s njim. Sada razmotrite pitanje suradnje sa stranim protivnicima.
Kako provjeriti pouzdanost stranog partnera?
Kad regulatorno tijelo otkrije da je ruska tvrtka neiskusna ili namjerno započinje suradnju s sumnjivim domaćim poduzećem, prvo je optuženo za utaju poreza i to provjeravaju porezni inspektori.
Ako je osumnjičena za partnerstvo s nepouzdanom stranom stranom, tada će Federalna služba za porez zajedno s tijelima za carinsku službu, deviznu kontrolu i kontrolu izvoza biti uključena u proučavanje njezina rada. S tim u vezi, trebali biste saznati kako možete provjeriti stranu pravnu osobu prije planiranja zajedničke aktivnosti.
Zašto trebam provjeriti stranog partnera?
Nije važno da li poduzeće obavlja vanjskotrgovinske aktivnosti ili djeluje isključivo unutar vlastite države. Činjenica je da se provjera pravnog i financijskog stanja ugovornih strana smatra potrebnom. Svrha ove studije je pokušaj zaštite od financijskog rizika, procjena mogućih prednosti suradnje i izbjegavanje problema u budućnosti.
Bez traženja dokumentacije od druge ugovorne strane, tvrtka riskira da će biti prevarena - možda ima sve vrste naplate s dugovanjima, a njihova prisutnost prijeti da poremeti razdoblje primanja novca prema ugovoru.
Ili možete sklopiti ugovor s osobom koja na to nema pravo, a nije službeni predstavnik poduzeća, papir će biti proglašen nevažećim. U slučaju da iznenada postane jasno da je neka aktivnost tvrtke suprotna zahtjevima ruskog zakona, bit će proglašena neradnom, a to znači da se svi zaključeni sporazumi otkazuju bez naknade. Bilo koji problemi vode tvrtki do financijskog gubitka.
U slučaju da ruske državne strukture, odgovorne za vanjskotrgovinske aktivnosti, iznenada primijete da se organizacija povezala s sumnjivim stranim poduzećem, tada će sve njezine prijave biti odbijene. Osim toga, određena tijela mogu provesti sveobuhvatnu reviziju.
Tko će nadzirati?
Prije svega, to su sljedeće usluge:
- Porezna inspekcija. Porezne olakšice bit će odbijene.
- Tijela za nadzor valute i izvoza. Uposlenike državnih struktura rukovodit će uprava za obavljanje terenskih revizija financijskog poslovanja tvrtke.
- Carinska služba Teret poslan u dogovoru s sumnjivim tvrtkama kasni na granici.
- Bankovna institucija.
Da se pripremaju sumnjive transakcije, zaposlenici banke bit će obaviješteni o kontroli valute i izvoza. Prvo su potrebni revizija strane organizacije i zahtjev za dokumentima potrebnim za njezinu provedbu kako ne bi izazvali bilo kakvu sumnju u kaznenu zavjeru ili neprolaznost u poreznoj službi za utaju poreza. Čak je i arbitražni sud uveo takav pojam kao "dužna revnost u izboru druge strane". Zanemarivanje inspekcijskih postupaka može rezultirati poreznom obvezom. Ispitali smo kako provjeriti pouzdanost druge strane.