במאמר נשקול כיצד לבדוק את אמינות הצד שכנגד. חברות יכולות להיראות די טוב כלפי חוץ, להיות בעלות משרד יפהפה ומחלקת מכירות מנומסת, וחובות ענק יחד עם בתי משפט קבועים יכולים להיות מכוסים בפנים, והמנהל יכול להיות אפילו במנוסה.
מדוע לבדוק צדדים נגדיים?
מה אומרת לנו ההוראות בדבר אמינות צדדים נגדים? ארגונים חסרי מצפון טובים מאוד בזיוף המוניטין שלהם. בשום מקרה לא ניתן לסמוך על פרסום באינטרנט, וחוץ מזה, עם הנחות נדיבות או חליפות יקרות. לכן חובה לבדוק קבלנים לתיעוד.
אתה לא יכול לשתף פעולה עם חלוף המפתח
הצד שכנגד עשוי להתברר כחברה כזו בדיוק, אשר הוקמה לפני שבוע במיוחד כדי לקחת מקדמה מהלקוח ולהיעלם לנצח. במקרה זה, אתה יכול רק להפסיד כסף, אך זה גם לא נעים.
יתברר שהחברה אינה קיימת כלל. יש אתר, יש שם וחשבון להעברת כספים, אבל אין גורם משפטי, ובאופן ישיר מסתתרים מאחורי הארגון רמאים שונים.
חישוב הונאה
הצד שכנגד יכול לבצע פשעים כספיים, למשל, לעסוק במזומן או להשיג חובות אשראי בלתי חוקיים. במצב כזה, רשויות אכיפת החוק יבדקו לא רק צדדים נגדים, אלא גם את שותפיה.
סוגיות מס
במידה וגוף זה יחשוב שהחברה לא אימתה מספיק את שלמות הצד הנגדי הפוטנציאלי שלה, אזי ניתן יהיה לשלול את ההטבה. כלומר, הארגון לא יוכל לשלם פחות מיסים או להחיל שיעור מופחת. כעת נגלה אילו עבודות יש ללמוד קודם כל.
כיצד לבדוק את אמינות הצד שכנגד?
על מנת למזער את סיכון המס, לפני כריתת עסקה, מוטל על הנישומים לבקש תיעוד המאשר את יכולתם המשפטית של הצדדים הנגדיים המבוקרים ואת היכולת למלא את כל ההתחייבויות הנטענות. לחברות מומלץ לבקש את ניירות הערך הבאים לבדיקת אמינות צדדים נגדית:
- דרישת אמנת הארגון.
- נוכחות תעודת מידע על הארגון ב- IP, EGRIP, USRLE.
- תעודת רישום של המיזם או יזם יחיד ברשות המס.
- חלץ מהקופה בארגון.
- מספר העובדים הממוצע.
- מתן דיווח מס וחשבונאות.
- זמינות רישיון, אם הפעילות כפופה לו.
- מידע על כלי רכב כאשר הם מסכמים חוזה לאספקה או הובלה.
- מידע על ציוד בנייה כאשר החברה מבצעת עבודות קבלן.
רשימת המסמכים לבדיקת אמינות הצד שכנגד היא בדרך כלל סטנדרטית. יש לאשר כראוי את כל התיעוד שהוגש, כלומר בחתימה ובחותם. נדרש מסמך המאשר מינוי מנהל. במקרה זה מדובר על החלטת האסיפה הכללית ועל סדר המינוי.
הטכניקה העיקרית: מה זה?
המתודולוגיה לבדיקת אמינות צדדים כרוכה בחקר הנתונים הבסיסיים של הארגון עמו מתכוונת החברה לכרות הסכם.לשם כך נלקח תמצית בחינם מ- USRLE, בה הם בוחנים את הנתונים הכלליים: מועד הרישום יחד עם הכתובת, הון רשום, טלפונים, שמות מנהלים ומייסדים, סוגי פעילויות הארגון. הצהרות זמינות בפומבי באתר המס, ניתן לבדוק את הצד שכנגד באמצעות ה- PSRN, TIN או על ידי שם.
עלינו לוודא כי כל זה עולה בקנה אחד עם הציפיות, ובו זמנית עם השכל הישר. זה יהיה מוזר מאוד אם החברה תקשר הסכם לאספקת אביזרים עם חברה העוסקת במסיבות ילדים.
שלט מדאיג הוא מספר רב של סוגים שונים של פעילויות בחברה: ממכירת מזון ועד זיקוק נפט. זה עשוי להיות סימפטום של ארגון מדרונות המשמש לשאיבת כסף. והיעדר סוג הפעילות הנדרש לעסקה, לטענת משרד המס, הוא אחד הסימנים של חברה חד יומית.
אימות כתובת של צד שכנגד
עדיף לבקש כרטיס ארגון ולבדוק את הצד שכנגד באמינות. עליכם לברר אם הכתובת היא המונית. מונח זה מתייחס למיקומם של מספר לא מבוטל של חברות שפשוט רוכשות אותו כדי להירשם באינטרנט. עליו ניתן למצוא אלפי חברות שונות.
פירוש הדבר יכול להיות שהצד הנגדי אינו ממוקם במקום המוצהר. לכן קשה יהיה למצוא במקרה של סכסוך כלשהו. כתובת המונית שנרכשה לרישום אינה יכולה בפני עצמה להצביע על צד שכנגד שאינה אמינה. אבל בתמונה הכוללת של הביקורת עלי להיות ערני.
להלן צווי מדגם לאימות צדדים נגדיים לאמינות.
בדוק אם מנהל החברה נפסל
כדאי לחפש את ראש הצד שכנגד ברשימת הנפסלים. וגם יש צורך להבהיר מידע על אלה שסירבו דרך בית המשפט להנהיג את בן הזוג הזה. דירקטורים פסולים אינם רשאים לנהל את החברה או להתקשר בחוזים. בדרך כלל הם אינם יכולים לעשות דבר בשם הארגון, ולו רק על ידי ייפוי כוח מוסכם. לצורך יוזמה אדם כזה עומד באחריות מנהלית. עדיין איך לבדוק את הצד שכנגד באמינות?
הבהיר איזה עסק מתנהל - קטן או בינוני
יש צורך לפרוץ את הרישום לאיזה סוג שייכת הצד שכנגד. זה ידגים את רמת המחזור של החברה עם מספר העובדים בארגון. על חברות קטנות יכול להיות מועסקים עד מאה עובדים, וחברות בינוניות יכולות להיות בין 101 ל 250 איש על פי הנתונים הרשמיים. חברות חד-פעמיות או ארגוני הונאה לא יעסיקו כל כך הרבה אנשים.
גלה אם הצד שכנגד פושט רגל
הרישום הפדרלי יכול להבהיר מידע על כך. במקרה בו הוחלו הליכי פשיטת רגל נגד הצד שכנגד ופעילותה הופסקה, אז היא לא יכולה לסיים עסקאות כלל. בדרך כלל אי אפשר לשתף פעולה עם חברה כזו.
במקרה שרק החלה פשיטת רגל, אז עליך לחכות קצת, מכיוון שמצב כלכלי כזה עשוי להתייצב. כששותף לעתיד מגיש באופן עצמאי לפשיטת רגל, סביר להניח שהוא פשוט ערמומי, ואין לו כסף, והכי טוב לא להסתבך עם זה. כעת שקלו את נושא שיתוף הפעולה עם מתנגדים זרים.
איך בודקים אמינות צד זרות?
כאשר הגוף הרגולטורי מגלה כי החברה הרוסית חסרת ניסיון או מתחילה לשתף פעולה בכוונה עם מפעל מקומי מפוקפק, הראשונה מואשמת בהעלמת מס והיא נבדקת על ידי פקחי המס.
אם היא נחשדת בשותפות פעולה עם גורם נגדי זר שאינו אמין, אז שירות המס הפדראלי יחד עם שירות המכס, מטבע החוץ וגורמי בקרת היצוא יהיו מעורבים בחקר עבודתה. בעניין זה, עליכם ללמוד כיצד תוכלו לבדוק גורם משפטי זר זר לפני שמתכננים פעילות משותפת.
מדוע עלי לבדוק צד נגדי זר?
לא משנה אם המיזם מבצע סחר חוץ או שמא הוא פועל באופן בלעדי במדינתו. העובדה היא שבדיקת מצבם החוקי והפיננסי של צדדים נגדיים נחשבת כנדרשת. מטרת מחקר זה היא ניסיון להגן על עצמו מפני סיכון פיננסי, להעריך את היתרונות האפשריים של שיתוף פעולה ולהימנע מבעיות בעתיד.
מבלי לבקש תיעוד מצד הצד שכנגד, החברה מסתכנת בהונאה - יתכן ויהיה לה כל מיני גבייה עם חובות, ונוכחותם מאיימת לשבש את תקופת קבלת הכסף במסגרת החוזה.
לחלופין, תוכלו לסכם חוזה עם אדם שאינו זכות לעשות זאת, ואינו נציג רשמי של המיזם, אז העיתון יוכרז כחוק. במקרה ופתאום יתברר כי פעילות כלשהי של החברה מנוגדת לדרישות החוק הרוסי, היא תוכרז כבלתי פעילה, ומשמעות הדבר היא כי כל ההסכמים שנערכו מבוטלים ללא פיצוי. בעיות כלשהן מובילות את החברה להפסד כספי.
במקרה בו מבני המדינה הרוסית, האחראים על פעילויות סחר חוץ, יבחינו לפתע כי הארגון התחבר אל מפעל זר מפוקפק, אז כל בקשותיו יידחו. יתר על כן, רשויות מסוימות עשויות לבצע ביקורת מקיפה.
מי יפקח?
ראשית כל אלה השירותים הבאים:
- בדיקת מס. הטבות המס יימנעו.
- רשויות בקרת מטבע ויצוא. עובדי מבני מדינה יופנו על ידי ההנהלה לבצע ביקורת שדה בעסק הפיננסי של החברה.
- שירות מכס מטען שנשלח בהסכם עם חברות מפוקפקות יתעכב בגבול.
- מוסד בנקאי.
מכינים עסקאות חשודות, עובדי הבנק יקבלו הודעה על בקרות מטבע וייצוא. מלכתחילה נדרשת ביקורת של ארגון זר ובקשה למסמכים הנדרשים ליישומו כדי לא לעורר חשד לקונספירציה פלילית או חוצפה בשירות המס לצורך העלמת מס. אפילו בית הדין לבוררות הציג מושג כזה "בדיקת נאותות בבחירת צד שכנגד". הזנחה של נהלי הבדיקה עלולה לגרום לחבות מס. בדקנו כיצד לבדוק את הצד שכנגד באמינות.